Політика AML/KYC

🛡️ AML & CTF Політика EXWM

Безпека ваших активів — наш головний пріоритет

Команда EXWM впроваджує сучасні стандарти безпеки для запобігання фінансовим злочинам. Ми суворо дотримуємося правил боротьби з відмиванням коштів (AML) та фінансуванням тероризму (CTF), створюючи прозоре середовище для кожного клієнта.

📊 01. Контроль ризиків (Risk-Score)

Для автоматичної перевірки транзакцій ми використовуємо професійне ПЗ: AMLBot, Chainalysis та Elliptic.

🚩 Допустимий поріг ризику: 60%.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Якщо рівень ризику вищий або знайдено зв'язок із нелегальними джерелами, транзакція буде тимчасово призупинена для верифікації.

🔍 Перевір себе заздалегідь!

Не ризикуйте — скористайтеся нашим внутрішнім чекером:

EXWM AML-CHECKER

*Потрібна авторизація. Ви можете надіслати результат перевірки в чат підтримки до початку обміну.

🚫 Категорії з високим рівнем загрози

При взаємодії з цими категоріями блокування є обов'язковим:

Sanctions Terrorism Darknet Marketplace Mixing Service Stolen Funds Scam & Fraud Gambling

📅 Як проходить перевірка?

Етап

Опис процедури

Час очікування

Надання документів (KYC/SoF)

Від клієнта

Детальний аналіз AML-офіцером

7 – 14 робочих днів

Виплата або повернення коштів

до 48 годин

💸 Умови повернення активів

⚠️ УВАГА: Повернення можливе виключно після успішного підтвердження особи (KYC).

Сервіс утримує комісію за технічну обробку та мережевий збір (не більше 100 USDT).
Технічний нюанс: Для повернення USDT (TRC-20, ERC-20, BEP-20) на гаманці відправника має бути нативний актив (TRX, ETH або BNB) в еквіваленті 5-10 USDT для оплати газу мережі.
У разі відмови від верифікації повернення триває від 7 до 10 днів.

🛑 Заборонені платформи та сервіси

Bitpapa NetEx24 Bitzlato DoubleWay MEGA DARKNET Garantex 1xBit 1xBet Stake Primedice OMGOMG! DuckDice Wasabi Wallet Gandhiji.io Hydra NVSPC Roobet Tornado WEX Exchange Yolo Group Black Sprut BTC-e / FinCEN Chiper Mixer DuelBits FreeBitcoin Darknetone Commex Trocador Anonexch Cryptomus Grinex Capitalist Rapira Nobitex Meer Aifory Terminal.cash SkyCrypto FlashObmen 60cek HD-change CoinBlinker Metka AlfaBit Heleket Payeer Blender Lazarus Group Genesis Market Shinbad

🌍 Заборонені юрисдикції

❌ Афганістан

❌ Американське Самоа

❌ Віргінські о-ви (США)

❌ Гуам

❌ Іран

❌ Ємен

❌ Лівія

❌ Палестина

❌ Пуерто-Ріко

❌ Сомалі

❌ КНДР

❌ Сів. Маріанські о-ви

❌ США

❌ Сирія

❌ рф

❌ білорусь

❌ Судан

❌ Придністров'я

❌ Окуп. тер. Грузії

❌ Північний Кіпр

❌ Західна Сахара

❌ Амбазонія

❌ Косово

❌ Південний Судан

❌ Канада

❌ Велика Британія

❌ Нікарагуа

❌ Тринідад і Тобаго

❌ Венесуела

❌ М'янма

⚠️ Тимчасово окуповані території України

📝 Додаткові вимоги:

🤝 Особиста присутність: Відправник та отримувач повинні бути однією особою. Використання чужих рахунків заборонено.

🕵️ Жодної анонімізації: Використання VPN, Proxy або Tor при оформленні заявки заборонено — це автоматично підвищує рівень ризику.

EXWM співпрацює з міжнародними організаціями. За офіційним запитом дані про підозрілі операції можуть бути передані регуляторам або правоохоронним органам. Ми не несемо відповідальності за дії третіх осіб, але зробимо все можливе для захисту фінансової системи від зловживань.