1.1. Виявлення підозрілих операцій
Сервіс здійснює контроль угод з метою виявлення будь-яких дій, які можуть свідчити про нецільове використання платформи з боку користувача.
1.2. Підстави для перевірки
Перевірка може бути ініційована за наявності обґрунтованих підозр у протиправній діяльності, включаючи:
- Легалізацію незаконно отриманих цифрових активів
- Використання коштів кримінального походження
Для аналізу операцій сервіс має право застосовувати будь-які доступні законні методи, включаючи сторонні інструменти відстеження походження коштів.
1.3. Обмеження на перекази з певних платформ
Для вашої безпеки та дотримання міжнародних стандартів, наш сервіс обмежує операції з низкою платформ, які можуть нести підвищені ризики. Зверніть увагу:
- Перекази з зазначених платформ можуть вимагати додаткової перевірки (до 15 робочих днів)
- Термін перевірки починає відраховуватися лише після надання всіх запитуваних документів
- В окремих випадках перевірка може зайняти більше часу
Список заборонених платформ:
- Bitpapa
- NetEx24
- Bitzlato
- DoubleWay
- MEGA DARKNET MARKET
- Garantex
- 1xBit
- Stake
- Primedice
- OMGOMG!
- DuckDice
- Wasabi Wallet
- Gandhiji.io
- Hydra
- NVSPC
- Roobet
- Tornado
- WEX Exchange
- Yolo Group
- Black Sprut
- BTC-e
- Chiper Mixer
- DuelBits
- FreeBitcoin
- Darknetone
- Commex
- Trocador
- Anonexch
- Grinex
Також обмежені операції з Rapira та Capitalist відповідно до внутрішніх правил сервісу.
Перелік може бути розширений.
1.4. Повноваження сервісу
Сервіс має право:
- Запитувати у користувача підтвердження законності походження коштів
- Блокувати акаунт та операції при виявленні підозрілої активності
- Передавати дані про підозрілі операції до компетентних органів без повідомлення користувача
- Затримувати транзакції без пояснення причин та вимагати надання додаткової інформації
- Блокувати кошти, що надійшли з платформ високого ризику
- Вимогати документи, що посвідчують особу, місце проживання та платоспроможність
- Повертати кошти виключно на вихідні реквізити
- Заморожувати активи до завершення розслідування
- Аналізувати весь ланцюжок транзакцій для виявлення порушень
- Розміщувати кошти на спеціальних рахунках за неможливості повного відстеження їх походження
1.5. Дотримання міжнародних стандартів
Сервіс суворо дотримується норм протидії шахрайству та фінансуванню тероризму. Партнери сервісу також забезпечують максимальний рівень захисту та запобігають будь-яким незаконним операціям.
1.6. Повернення коштів при невдалій перевірці
У разі обміну однотипних криптоактивів в межах однієї мережі, якщо транзакція не пройшла перевірку безпеки, сервіс поверне кошти за вирахуванням комісії (зазвичай 100 USDT) без запиту додаткових даних.
1.7. Призупинення зарахування при високому ризику
Для деяких активів (наприклад, USDT BEP-20) зарахування може бути призупинено, якщо операція визнана ризикованою. За запитом користувача кошти можуть бути повернуті з утриманням комісії до 10% від суми переказу.
1.8. Відповідність міжнародному праву
Використання сервісу регулюється міжнародним законодавством, включаючи санкції ЄС. Користувачі зобов’язані дотримуватися умов угоди при проведенні будь-яких операцій з цифровими активами.
1.9. Забезпечення прозорості та безпеки
Сервіс гарантує захист користувачів за рахунок суворого моніторингу транзакцій та виявлення будь-яких підозрілих дій. Принципи відкритості та законності лежать в основі роботи платформи.
