Telegram и USDT становятся инструментами масштабных мошеннических схем в Юго-Восточной Азии, что приводит к многомиллиардным потерям и массовому вовлечению людей в криминальные центры.

Согласно отчёту аналитической компании Elliptic и экспертной оценке Тома Робинсона, к 2025 году общий ущерб от мошенничества с использованием криптовалюты USDT (Tether) может достичь $442 млрд. Такие выводы подтверждает и исследование Incrypted, указывая на то, что около 300 000 человек удерживаются против своей воли в так называемых киберпреступных центрах, расположенных на территории бывших отелей и курортов в Юго-Восточной Азии.

Telegram, благодаря своей анонимности и удобству, становится основной платформой для координации преступных действий. Основным средством расчетов выступает стейблкоин USDT, который переводится преимущественно через сеть TRON, обеспечивая быстрые и трудноотслеживаемые транзакции.

Эксперты выделяют основные типы мошенничества, реализуемые через эти каналы: схемы «свиного откорма» (pig butchering), шантаж с использованием интимных фотографий, поддельные инвестиционные платформы, а также торговля персональными данными. Масштабы проблемы требуют международного сотрудничества правоохранительных органов и внедрения новых инструментов кибербезопасности для защиты пользователей.

По мнению специалистов, усиление контроля за криптовалютными переводами и повышение цифровой грамотности населения могут снизить риски вовлечения в подобные схемы и минимизировать ущерб для жертв.