Политика AML/KYC

1.1. Выявление подозрительных операций

Сервис осуществляет контроль сделок с целью выявления любых действий, которые могут свидетельствовать о нецелевом использовании платформы со стороны пользователя.

1.2. Основания для проверки

Проверка может быть инициирована при наличии обоснованных подозрений в противоправной деятельности, включая:

• Легализацию незаконно полученных цифровых активов
• Использование средств криминального происхождения

Для анализа операций сервис имеет право применять любые доступные законные методы, включая сторонние инструменты отслеживания происхождения средств.

1.3. Ограничения на переводы с определенных платформ

Список запрещенных платформ:

• 1xBet and all affiliated entities
• 1xBit
• 60cek
• Aifory
• AlfaBit
• Anonexch
• Bitpapa
• Bitzlato
• Black Sprut
• Blender
• BTC-e / FinCEN
• Capitalist
• Chiper Mixer
• CoinBlinker
• Commex
• Cryptomus
• Darknetone
• DoubleWay
• DuckDice
• DuelBits
• FlashObmen
• FreeBitcoin
• Gandhiji.io
• Garantex
• Genesis Market
• Grinex
• HD-change
• Heleket
• Hydra
• Lazarus Group (may be periodically active)
• Meer
• MEGA DARKNET MARKET
• Metka
• NetEx24
• Nobitex (nobitex.ir) and any platforms registered in sanctioned jurisdictions
• NVSPC
• OMGOMG!
• Payeer
• Primedice
• Rapira
• Roobet
• Shinbad
• SkyCrypto
• Stake
• Terminal.cash
• Tornado
• Trocador
• Wasabi Wallet
• WEX Exchange
• Yolo Group

Также ограничены операции с Rapira и Capitalist в соответствии с внутренними правилами сервиса. Перечень может быть расширен.

1.4. Полномочия сервиса

Сервис имеет право:

• Запрашивать у пользователя подтверждение законности происхождения средств
• Блокировать аккаунт и операции при выявлении подозрительной активности
• Передавать данные о подозрительных операциях в компетентные органы без уведомления пользователя
• Задерживать транзакции без объяснения причин и требовать предоставления дополнительной информации
• Блокировать средства, поступившие с платформ высокого риска
• Требовать документы, удостоверяющие личность, место жительства и платежеспособность
• Возвращать средства исключительно на исходящие реквизиты
• Замораживать активы до завершения расследования
• Анализировать всю цепочку транзакций для выявления нарушений
• Размещать средства на специальных счетах при невозможности полного отслеживания их происхождения

1.5. Соблюдение международных стандартов

Сервис строго соблюдает нормы противодействия мошенничеству и финансированию терроризма. Партнеры сервиса также обеспечивают максимальный уровень защиты и предотвращают любые незаконные операции.

1.6. Возврат средств при неудачной проверке

В случае обмена однотипных криптоактивов в рамках одной сети, если транзакция не прошла проверку безопасности, сервис вернет средства за вычетом комиссии (обычно 100 USDT) без запроса дополнительных данных.

1.7. Приостановка зачисления при высоком риске

Для некоторых активов (например, USDT BEP-20) зачисление может быть приостановлено, если операция признана рискованной. По запросу пользователя средства могут быть возвращены с удержанием комиссии до 10% от суммы перевода.

1.8. Соответствие международному праву

Использование сервиса регулируется международным законодательством, включая санкции ЕС. Пользователи обязаны соблюдать условия соглашения при проведении любых операций с цифровыми активами.

1.9. Обеспечение прозрачности и безопасности

Сервис гарантирует защиту пользователей за счет строгого мониторинга транзакций и выявления любых подозрительных действий. Принципы открытости и законности лежат в основе работы платформы.