Политика AML/KYC

🛡️ AML & CTF ПОЛИТИКА EXWM

Безопасность ваших активов — наш главный приоритет

Команда EXWM внедряет современные стандарты безопасности для предотвращения финансовых преступлений. Мы строго придерживаемся правил борьбы с отмыванием доходов (AML) и финансированием терроризма (CTF), создавая прозрачную среду для каждого клиента.

📊 01. Контроль рисков (Risk-Score)

Для автоматической проверки транзакций мы используем профессиональное ПО: AMLBot, Chainalysis и Elliptic.

🚩 Допустимый порог риска: 60%.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если уровень риска выше или обнаружена связь с нелегальными источниками, транзакция будет временно приостановлена для верификации.

🔍 Проверьте себя заранее!

Не рискуйте — воспользуйтесь нашим внутренним чекером:

EXWM AML-CHECKER

*Требуется авторизация. Вы можете отправить результат проверки в чат поддержки до начала обмена.

🚫 Категории с высоким уровнем угрозы

При взаимодействии с этими категориями блокировка является обязательной:

Sanctions Terrorism Darknet Marketplace Mixing Service Stolen Funds Scam & Fraud Gambling

📅 Как проходит проверка?

Этап

Описание процедуры

Время ожидания

Предоставление документов (KYC/SoF)

От клиента

Детальный анализ AML-офицером

7 – 14 рабочих дней

Выплата или возврат средств

до 48 часов

💸 Условия возврата активов

⚠️ ВНИМАНИЕ: Возврат возможен исключительно после успешного подтверждения личности (KYC).

Сервис удерживает комиссию за техническую обработку и сетевой сбор (не более 100 USDT).
Технический нюанс: Для возврата USDT (TRC-20, ERC-20, BEP-20) на кошельке отправителя должен быть нативный актив (TRX, ETH или BNB) в эквиваленте 5-10 USDT для оплаты газа сети.
В случае отказа от верификации возврат занимает от 7 до 10 дней.

🛑 Запрещенные платформы и сервисы

Bitpapa NetEx24 Bitzlato DoubleWay MEGA DARKNET Garantex 1xBit 1xBet Stake Primedice OMGOMG! DuckDice Wasabi Wallet Gandhiji.io Hydra NVSPC Roobet Tornado WEX Exchange Yolo Group Black Sprut BTC-e / FinCEN Chiper Mixer DuelBits FreeBitcoin Darknetone Commex Trocador Anonexch Cryptomus Grinex Capitalist Rapira Nobitex Meer Aifory Terminal.cash SkyCrypto FlashObmen 60cek HD-change CoinBlinker Metka AlfaBit Heleket Payeer Blender Lazarus Group Genesis Market Shinbad

🌍 Запрещенные юрисдикции

❌ Афганистан

❌ Американское Самоа

❌ Виргинские о-ва (США)

❌ Гуам

❌ Иран

❌ Йемен

❌ Ливия

❌ Палестина

❌ Пуэрто-Рико

❌ Сомали

❌ КНДР

❌ Сев. Марианские о-ва

❌ США

❌ Сирия

❌ рф

❌ беларусь

❌ Судан

❌ Приднестровье

❌ Окуп. тер. Грузии

❌ Северный Кипр

❌ Западная Сахара

❌ Амбазония

❌ Косово

❌ Южный Судан

❌ Канада

❌ Великобритания

❌ Никарагуа

❌ Тринидад и Тобаго

❌ Венесуэла

❌ Мьянма

⚠️ Временно оккупированные территории Украины

📝 Дополнительные требования:

🤝 Личное присутствие: Отправитель и получатель должны быть одним лицом. Использование чужих счетов запрещено.

🕵️ Никакой анонимизации: Использование VPN, Proxy или Tor при оформлении заявки запрещено — это автоматически повышает уровень риска.

EXWM сотрудничает с международными организациями. По официальному запросу данные о подозрительных операциях могут быть переданы регуляторам или правоохранительным органам. Мы не несем ответственности за действия третьих лиц, но сделаем все возможное для защиты финансовой системы от злоупотреблений.