1.1. Выявление подозрительных операций
Сервис осуществляет контроль за сделками с целью обнаружения любых действий, которые могут свидетельствовать о нецелевом использовании платформы со стороны пользователя.
1.2. Основания для проверки
Проверка может быть инициирована при наличии обоснованных подозрений в противоправной деятельности, включая:
- Легализацию незаконно полученных цифровых активов
- Использование средств криминального происхождения
Для анализа операций сервис вправе применять любые доступные законные методы, включая сторонние инструменты отслеживания происхождения средств.
1.3. Ограничения на переводы с определенных платформ
Для вашей безопасности и соблюдения международных стандартов, наш сервис ограничивает операции с рядом платформ, которые могут нести повышенные риски. Обратите внимание:
- Переводы с указанных платформ могут потребовать дополнительной проверки (до 15 рабочих дней)
- Срок проверки начинает отсчитываться только после предоставления всех запрошенных документов
- В отдельных случаях проверка может занять больше времени
Список запрещенных платформ:
- Bitpapa
- NetEx24
- Bitzlato
- DoubleWay
- MEGA DARKNET MARKET
- Garantex
- 1xBit
- Stake
- Primedice
- OMGOMG!
- DuckDice
- Wasabi Wallet
- Gandhiji.io
- Hydra
- NVSPC
- Roobet
- Tornado
- WEX Exchange
- Yolo Group
- Black Sprut
- BTC-e
- Chiper Mixer
- DuelBits
- FreeBitcoin
- Darknetone
- Commex
- Trocador
- Anonexch
- Grinex
Также ограничены операции с Rapira и Capitalist в соответствии с внутренними правилами сервиса.
Перечень может быть расширен.
1.4. Полномочия сервиса
Сервис вправе:
- Запрашивать у пользователя подтверждение легальности происхождения средств.
- Блокировать аккаунт и операции при выявлении подозрительной активности.
- Передавать данные о подозрительных операциях в компетентные органы без уведомления пользователя.
- Задерживать транзакции без объяснения причин и требовать предоставления дополнительных сведений.
- Блокировать средства, поступившие с платформ высокого риска.
- Требовать документы, удостоверяющие личность, место проживания и финансовую состоятельность.
- Возвращать средства исключительно на исходные реквизиты.
- Замораживать активы до завершения расследования.
- Анализировать всю цепочку транзакций для выявления нарушений.
- Размещать средства на специальных счетах при невозможности полного отслеживания их происхождения.
1.5. Соблюдение международных стандартов
Сервис строго придерживается норм противодействия мошенничеству и финансированию терроризма. Партнеры сервиса также обеспечивают максимальный уровень защиты и предотвращают любые незаконные операции.
1.6. Возврат средств при неудачной проверке
В случае обмена однотипных криптоактивов в рамках одной сети, если транзакция не прошла проверку безопасности, сервис вернет средства за вычетом комиссии (обычно 100 USDT) без запроса дополнительных данных.
1.7. Приостановка зачисления при высоком риске
Для некоторых активов (например, USDT BEP-20) зачисление может быть приостановлено, если операция признана рискованной. По запросу пользователя средства могут быть возвращены с удержанием комиссии до 10% от суммы перевода.
1.8. Соответствие международному праву
Использование сервиса регулируется международным законодательством, включая санкции ЕС. Пользователи обязаны соблюдать условия соглашения при проведении любых операций с цифровыми активами.
1.9. Обеспечение прозрачности и безопасности
Сервис гарантирует защиту пользователей за счет строгого мониторинга транзакций и выявления любых подозрительных действий. Принципы открытости и законности лежат в основе работы платформы.
